Odpowiedź brzmi tak, ale nie jest to łatwe.Każde konto można prześledzić, ale zidentyfikowanie wszystkich osób zaangażowanych w transakcję może być trudne.Na przykład, jeśli osoba A przekazuje pieniądze Bankowi B, a Bank B daje go Bank C, a Bank C daje go bankowi D, a Bank D daje go bankowi E, a Bank E daje Bank F, a tyWreszcie, zdobądź go z banku F, może być trudno dowiedzieć się, kim są wszyscy zaangażowani ludzie.Musiałbyś mieć relacje z Bank F, a następnie w jakiś sposób sprawić, by Bank F powiedział, że związek pochodzi od kogoś z Bank E, a następnie Bank E, aby powiedzieć, że związek pochodzi od kogoś z Bank D i tak dalej.
Nawet jeśli masz prawne wezwanie, może być trudno służyć jej w sądzie w jurysdykcji, w której znajduje się bank.I nawet jeśli jesteś w stanie służyć wezwaniu, bank może nadal być związany przepisami dotyczącymi tajemnicy, które uniemożliwiają im mówienie, kto jest właścicielem konta.
Tak więc, choć możliwe jest śledzenie kont offshore, nie jest to łatwe.
- -
Ta strona została ostatnio zaktualizowana 13 listopada 2023 r.
- -
